据新加坡《亚洲新闻台》6月26日报道，新加坡总理黄循财表示，新加坡当局从处理最近的30亿新元洗钱案中获得的经验和教训“将加强其监管和执法”。自这一案件结束后，兼任财政部长的黄循财首次就此案发表评论：“我们的做法使我们能够对试图利用新加坡洗钱的犯罪采取迅速而有力的执法行动。”在滨海湾金沙会展中心举行的反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）会议上，黄循财发表了讲话。新加坡目前担任由40个成员国组成的全球洗钱和恐怖主义融资监督机构的轮值主席国，其两年任期将于6月底结束，之后将移交墨西哥。在新加坡发生30亿新元（22.1亿美元）的洗钱案后，洗钱成为人们关注的焦点。该案涉及10名外国人和硬通货、奢侈品、品牌商品、加密货币等资产。

2023年8月，执法机构的行动突袭了新加坡多个地点，是“世界上规模最大的反洗钱行动之一”。新加坡当局进行了广泛的调查，并在发现非法活动的迹象后扣押了资产。十名嫌疑人在被捕后一年内被定罪，约9.4亿新元的资产被没收归国家所有，占其被没收资产的90%以上。对目前身在海外的另外17名嫌疑人的调查仍在进行中。

新加坡将全力以赴

黄循财重申，新加坡将全力以赴打击洗钱行为。“新加坡对金融犯罪采取强硬态度。但零容忍并不意味着零发生。即使是最严格的反洗钱制度，也可能被某些犯罪分子规避，他们会不断寻找漏洞并加以利用。同样重要的是，我们的措施不能过于激进，不能不必要地扼杀合法活动和投资。”

因此，新加坡采取了基于风险的方法，重点是识别最新的金融发展趋势，并开发工具和法律框架，以便尽早发现可疑的个人和活动。6月20日，新加坡发布了《洗黑钱全国风险评估》（Money Laundering National Risk Assessment）。6月26日，新加坡发布《国家资产追回策略》（National Asset Recovery Strategy）。黄循财表示，这份文件“将阐述新加坡将如何剥夺没收犯罪分子的非法资金和资产，消除犯罪分子在新加坡洗钱的经济动机，并将这些资产返还给受害者”。在新加坡担任主席国期间，反洗钱金融行动特别工作组加强了这一领域的国际合作，例如要求成员国相互承认和执行关于没收资产的法院命令。因为一些法律实体可能被用来隐藏犯罪活动，反洗钱金融行动特别工作组还提高了法律实体的透明度。黄循财指出，特别工作组现在要求披露更多信息，以便执法机构更好地识别这些实体背后的真正所有者。特别工作组还促进了执法机构和私人金融机构之间的信息共享。“加强全球资产追回的行动还处于初期阶段。国际刑警组织的最新数据显示，非法资金的追回率已从十年前的不到1%，提高到2024年的约3%。”

追回资产

黄循财表示：“新加坡已将资产追回作为国家反洗钱制度的优先事项。”6月26日，新加坡内政部、财政部和金融管理局在联合新闻稿中表示，新加坡追回资产的方法是多方面的。其重点是侦查可疑的犯罪活动，通过迅速扣押来剥夺犯罪分子的收益，向受害者提供最大限度的赔偿，并阻止犯罪分子利用新加坡来隐藏、转移非法资产。“在资产追回和损失预防工作中，我们加强了与国际同行、社区和私营部门利益相关者的合作。”

黄循财强调了新加坡警察部队在建立反诈骗中心方面所做的努力，该中心由来自执法机构、主要银行和在线电子商务平台的官员组成，他们进行实时合作，以追踪可疑资金流并冻结非法资金。今年3月至4月，这些机构已向银行客户发送了16,700多条短信提醒，警告了超过12,500名遭受诈骗的人。这阻止了3,000多起诈骗，避免了1亿多新元的损失。今年早些时候，金融管理局还推出了一个平台，供私人金融机构安全地共享有危险信号的客户信息，从而让他们更好地侦查网络犯罪活动。

新挑战不断涌现

黄循财表示，尽管我们不断努力，但这一领域的新威胁仍将不断出现，打击此类犯罪的努力仍将持续下去。数字交易的兴起和虚拟资产的出现，使犯罪分子更容易转移和隐藏非法所得。新加坡机构表示：“在全球范围内，洗钱活动日益复杂，大笔非法资金在司法管辖区之间迅速流动，影响到大量受害者。”新加坡有相当一部分洗钱案件涉及外国犯罪集团，这些犯罪集团采用复杂的方法，例如运用数字技术，来掩盖其不义之财的跨境流动。

从2019年1月到今年6月，新加坡查获了与犯罪和洗钱活动有关的60亿新元。到目前为止，4.16亿新元已返还给受害者，10亿新元被没收。（编译：陈 珂  初审：卢秋莉  责编：杨静林 复审：葛红亮  终审：叶兴艺）